Остались вопросы? Звони или пиши в мессенджеры!  +7 (925) 290 21 52

На что обратить внимание при удалённой проверке контрагента?

Рекомендации от эксперта Метод в коробке по проверке контрагента

Доверять контрагенту можно только по документам, а не шикарной рекламе и отзывам в интернете, дорогому костюму, автомобилю и уж тем более, громким рассказам об успехе компании.

Какие действия необходимо предпринять по удалённой поверке контрагента? ⠀

 

1.Проверьте дату постановки на учёт потенциального контрагента.

Налоговые органы считают, что заключение сделки с контрагентом вскоре после его создания может свидетельствовать о получении необоснованной налоговой выгоды.

Конечно, законодательный запрет на заключение договоров с «юными» контрагентами отсутствует, но в отношении таких организаций нужно проявить максимальную осторожность, запросив исчерпывающие сведения о контрагенте и имеющихся у него ресурсах для исполнения договорных обязательств.

2.Запишите данные о юридических и физических лицах, которые являются учредителем/руководителем контрагента (их ИНН, ОГРН), а также о юридическом адресе (адресе государственной регистрации) контрагента.

Эти сведения в дальнейшем пригодятся для проверки учредителя/руководителя и юридического адреса на критерий «массовости».

3.Проверьте размер уставного капитала потенциального контрагента.

Если его размер превышает минимально допустимый (10 000 рублей), это еще один дополнительный аргумент, свидетельствующий о реальном характере деятельности контрагента и его деловой репутации.

Кстати, это одна из причин, почему мы советуем предпринимателям задуматься об увеличении уставного капитала компании.

4.С помощью сервиса «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru) можно проверить публикации в журнале «Вестник государственной регистрации».

Здесь содержатся сведения о:

-предстоящих ликвидации, реорганизации контрагента и т. д.; 

-применения контрагентом спецрежимов налогообложения;

- нахождения контрагента в консолидированной группе налогоплательщиков.

Сервис предоставляет возможность проверить на «массовость» учредителя/руководителя контрагента, юридический адрес контрагента, и выяснить, не находится ли контрагент и его учредитель/руководитель в реестре дисквалифицированных лиц.

 

Скачайте подробный чек-лист от эксперта «Метод в коробке» по проверке контрагента и узнайте, какие сведения необходимо запросить у контрагента? 

 

Ссылка на чек-лист: 

 

https://docs.google.com/document/d/1sZeBrNpzbGv4Ro8H5y1Rr7d3qyNJQCUG8NsZb5C2uAI/edit